武汉生活网 武汉吃喝玩乐购,生活更惬意!
首页 Home 装修 ADORN 旅游 TRIP 美食 FOOD 婚庆 WEDDING 房产 ESTATE 教育 EDU 购物 SHOP
首页 > 资讯 > 生活城事

什么是开水房

时间:2023-08-14 16:27:21来源:whycl浏览: 分享:
武汉生活网

不少观众在看了《孤注一掷》这部电影后,对电影里的开水房有着很深的印象,因为是电信诈骗中的重要一环。那开水房到底是什么意思呢?下面就来了解看看吧。

360截图20221111081852867.png

什么是开水房

开水房指洗钱。洗钱的目的是为了把犯罪所得的赃款变成合法所得,也就是把原本的黑钱洗白。“水房”其实就是为了洗钱而成立的一个团伙,因为要“洗”,所以叫做“水房”。

电信诈骗如何洗钱

电影里面其实表现了几个细节,第一个就是在巨款转移过来的瞬间,就有无数的小弟拿着银行卡去取钱,第二个就是反诈中心的警察说,第三级用户还能够追查,而到了第四级用户因为实在过多,被骗款项已经无法追查了。

这其实就体现了“水房”的一种洗钱手法。

电信诈骗分子,手里面会控制非常多个银行账户,当赃款到账之后会迅速把一笔大额的款项,分成多笔转移给多个账户。然后这收钱的二级账户,再分散给多个三级账户,多个三级账户在转移给更多的四级账户。

这样一层一层的分发下去,一笔800万的巨款,到了最终的子账户名下可能就只有几万块了。然后这终端的小账户,在通过购买商品、充值卡、提现等手段,将这笔钱转化为其他形式变现。

在洗钱的专业领域,这个过程称之为“离析”。

其实电影中对水房的表现要简单和夸张一点,实际上“水房”洗钱并不一定真的要触动这么多小弟,骑着摩托车去取现金,有更多成本更低的手段可以去洗钱。

而在洗钱的过程中,也并不是简单的把大钱分成小份,这个过程中也伴随着跨银行,跨地域,跨支付方式,跨资产形式的资金转移。也包含着将不同来源的资金混合再分散的操作。

最终的目的都是让资金的来源变得无法追踪。( ThinkingLog)

武汉生活网
吃喝玩乐更多 >
  • 晴川阁博物馆开放时间及预约方法2023

    晴川阁博物馆开放时间及预约方法2023

  • 2023年武汉九月演唱会时间表

    2023年武汉九月演唱会时间表

  • 2023武汉博物馆开放时间调整

    2023武汉博物馆开放时间调整

网友评论
发表评论 昵称:表情: 字数:0/500(您的评论需要经过审核才能显示)
评论列表
查看更多
-->
浏览排行更多 >
  • iphone11更新ios16卡吗 iphone11是否建议更新ios16.41 iphone11更新ios16卡吗 iphone11是否建议更新ios16.4
  • 2023杭州亚运会门票官网入口(附门票价格)2 2023杭州亚运会门票官网入口(附门票价格)
  • Midjourney官网入口 MidjourneyV5注册方法教程3 Midjourney官网入口 MidjourneyV5注册方法教程
  • 长安三万里的48首古诗完整版4 长安三万里的48首古诗完整版
  • ws梦乐园门票多少钱5 ws梦乐园门票多少钱
内容列表

    标题

    评论

旅游
武汉景点 全国景点 武汉展馆 周边旅游 武汉乐吧
美食
武汉餐厅 本地小吃 周边特产 推荐菜系 优惠活动
教育
武汉大学 武汉高中 武汉初中 武汉小学 武汉幼儿园 武汉自招
招聘
企业招聘 人才简历 行业动态 简历指南 面试宝典 职业规划
生活服务
证件办理 生活缴费 本地交通 生活工具 天气情况 快递资讯
购物
优惠活动 特色产品 武昌打折 汉口打折 汉阳打折

关于我们 联系我们广告合作诚聘英才网站地图

Copyright © 2018 武汉门户网 www.wuhanx.com渝ICP备20007601号